นโยบาย KYC ของ Aquila Ltd.

อัปเดตล่าสุด: 2025-06-30

Zenplay168.com

บริษัทปฏิบัติตามหลักการ “รู้จักลูกค้าของคุณ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบสถานะ

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ใน zenplay168.com ได้ตลอดเวลา เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบริการ การชำระเงิน หรือการถอนเงิน จนกว่าจะมีการระบุตัวตนได้เพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยอิงตามกรอบกฎหมาย

เราใช้วิธีการที่อิงตามความเสี่ยง และดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด รวมถึงการเฝ้าระวังลูกค้า ผู้ใช้บริการ และธุรกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตามกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน เราใช้การตรวจสอบสถานะสามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ประเภทธุรกรรม และประเภทลูกค้า

SDD — การตรวจสอบสถานะแบบง่าย ใช้ในกรณีของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

CDD — การตรวจสอบสถานะลูกค้า เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสถานะ ซึ่งใช้ในกรณีส่วนใหญ่สำหรับการยืนยันและการระบุตัวตน

EDD — การตรวจสอบสถานะแบบเข้มข้น ใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ใช้มียอดรวมการฝากเงินตลอดอายุการใช้งานเกิน 5,000 ยูโร หรือร้องขอการถอนเงินจำนวนใด ๆ ภายใน zenplay168.com หรือพยายามดำเนินการหรือทำธุรกรรมที่ถือว่าน่าสงสัยให้เสร็จสิ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องดำเนินการตามกระบวนการ KYC ให้ครบถ้วน

ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับตนเอง และจากนั้นอัปโหลด

• สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐบาล (ในบางกรณี ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับเอกสารระบุตัวตน)
• ภาพเซลฟี่ที่ถือเอกสารระบุตัวตน
• ใบแจ้งยอดธนาคาร/บิลค่าสาธารณูปโภค

แนวทางสำหรับ “กระบวนการ KYC”

• หลักฐานยืนยันตัวตน
• มีลายเซ็น
• ประเทศต้องไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดต่อไปนี้:
  ออสเตรีย
  ฝรั่งเศสและดินแดนของตน
  เยอรมนี
  เนเธอร์แลนด์และดินแดนของตน
  สเปน
  สหภาพคอโมโรส
  สหราชอาณาจักร
  สหรัฐอเมริกาและดินแดนของตน
  ประเทศทั้งหมดที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดย FATF,
  เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority ห้าม
• ชื่อเต็มตรงกับชื่อลูกค้า
• เอกสารไม่หมดอายุภายใน 3 เดือนข้างหน้า
• เจ้าของมีอายุเกิน 18 ปี

• หลักฐานยืนยันที่อยู่
• ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือ บิลค่าสาธารณูปโภค
• ประเทศต้องไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดต่อไปนี้:
  ออสเตรีย
  ฝรั่งเศสและดินแดนของตน
  เยอรมนี
  เนเธอร์แลนด์และดินแดนของตน
  สเปน
  สหภาพคอโมโรส
  สหราชอาณาจักร
  สหรัฐอเมริกาและดินแดนของตน
  ประเทศทั้งหมดที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดย FATF,
  เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority ห้าม
• ชื่อเต็มตรงกับชื่อลูกค้าและเหมือนกับในหลักฐานยืนยันตัวตน
• วันที่ออก: ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

• เซลฟี่พร้อมบัตรประจำตัว
• ผู้ถือบัตรเป็นบุคคลเดียวกับในเอกสารประจำตัวข้างต้น
• เอกสารประจำตัวเป็นอันเดียวกับในข้อ “1” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปถ่าย/หมายเลขประจำตัวเหมือนกัน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ “กระบวนการ KYC”

• เมื่อกระบวนการ KYC ไม่สำเร็จ เหตุผลจะถูกบันทึกและสร้างตั๋วสนับสนุนในระบบ หมายเลขตั๋วพร้อมคำอธิบายจะถูกแจ้งกลับไปยังผู้ใช้
• เมื่อเราได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บัญชีจะได้รับการอนุมัติ