Chính sách KYC của Aquila Ltd.

Cập nhật lần cuối: 2025-06-30

Zenplay168.com

Công ty hòa thủ và thực hiện đúng quy tắc "Hiểu khách hàng" chống chặn tội phạm tài chính và rửa tiền thông qua việc xác minh danh tính và xác minh khách hàng.

Công ty bảo vệ quyền yêu cầu bất kỳ KYC tài liệu nào mà công ty cho là cần thiết để xác định danh tính và vị trí của người dùng trên zenplay168.com. Chúng tôi có quyền hạn chế chế độ dịch vụ, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi tính toán được xác định đầy đủ, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác có quyết định riêng của chúng tôi dựa trên giải pháp đau khổ.

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và thực hiện các cuộc kiểm tra quy định nghiêm ngặt và giám sát liên tục tất cả khách hàng, người tiêu dùng và giao dịch. Theo quy định về rửa tiền, chúng tôi sử dụng ba giai đoạn kiểm tra xác minh, tùy chọn rủi ro thuộc về ro, giao dịch và loại khách hàng.

SDD — xác định đơn giản hóa đơn giản được sử dụng trong các trường hợp giao dịch rủi ro cực thấp nhưng không đáp ứng yêu cầu ngưỡng.

CDD — khách hàng được xác minh là tiêu chuẩn cho các cuộc kiểm tra xác thực, được sử dụng trong hầu hết các trường hợp để xác minh và nhận dạng.

EDD — Tính năng nâng cao thẩm định được sử dụng cho rủi ro cao của khách hàng, giao dịch lớn hoặc trường hợp đặc biệt.

Ngoài những điều kiện đó, khi người dùng thực hiện tổng số tiền gửi vượt quá 5.000 EUR trong suốt thời gian hoạt động hoặc yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào trong zenplay168.com, hoặc cố gắng hoàn thành một giao dịch được coi là đáng ngạc nhiên, thì người dùng bắt buộc phải hoàn thành toàn bộ quy trình KYC quy trình.

Trong quá trình này, người dùng sẽ phải nhập một số thông tin cơ bản về thân máy và sau đó tải lên

Bản sao CMND/CCCD có ảnh do Chính phủ cấp (trong một số trường hợp hợp là mặt trước và mặt sau tùy thuộc vào loại CMND/CCCD)
Ảnh tự sướng của người dùng CMND/CCCD
Sao kê ngân hàng/Hóa đơn tiện ích

Hướng dẫn về “Quy trình KYC”

Bằng CMND/CCCD

Chữ ký Có
Quốc gia không phải là một trong những quốc gia được cấp chế độ sau đây:
Áo
Pháp và các lãnh thổ của Pháp
Đức
Hà Lan và các lãnh thổ của Pháp
Tây Ban Nha
Liên bang Comoros
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Pháp
Tất cả các quốc gia nằm trong danh sách của FATF,
bất kỳ khu vực pháp lý nào khác được Cơ quan quản lý tài chính ngoài khơi Anjouan coi là bị cấm.
Họ và tên trùng khớp với tên khách hàng
Tài liệu không hết hạn trong vòng 3 tháng tới
Chủ sở hữu trên 18 tuổi

Bằng chứng cư trú

Sao kê ngân hàng hoặc Hóa đơn tiện ích
Quốc gia không thuộc sở hữu của một quốc gia bị hạn chế sau:
Áo
Pháp và các lãnh thổ của Pháp
Hà Lan và các lãnh thổ của Pháp
Tây Ban Nha
Liên bang Comoros
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Pháp
Tất cả các quốc gia nằm trong Danh sách đen của FATF,
bất kỳ khu vực địa lý nào khác Cơ quan Tài chính Hải Anjouan coi is Illegal.
Họ và tên trùng khớp với tên khách hàng và giống với tên trong tùy chọn giấy tờ.
Ngày cấp: Trong vòng 3 tháng gần nhất

Ảnh chụp có CMND/CCCD

Chủ sở hữu giống với CMND/CCCD ở trên
Giấy tờ tùy chỉnh giống với mục “1”. Đảm bảo hình ảnh/số CMND/CCCD giống nhau

Lưu ý về “Quy trình KYC”

Khi quy trình KYC không thành công, lý do sẽ được ghi lại và hệ thống sẽ tạo phiếu hỗ trợ. Số vé cùng với giải pháp sẽ được gửi lại cho người dùng.
Khi chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, tài khoản sẽ được chấp nhận.